источники финансирования актов терроризма
По единодушному мнению всех сотрудников правоохранительных органов, помимо поступления денег из-за рубежа, источниками финансирования актов терроризма и незаконных вооруженных формирований являются:
— незаконный оборот оружия;
— незаконный оборот наркотических веществ;
— незаконная добыча и продажа нефтепродуктов;
— вымогательства у местного населения, особенно торговцев. Незаконные операции с наркотическими и сильнодействующими веществами давно являются одним из источников дохода местного населения. В то же время продолжает увеличиваться число незаконно допускающих немедицинское потребление наркотических средств.
За 11 месяцев 2002 г. в Чечне было зарегистрировано 526 преступлений с незаконным оборотом оружия, раскрываемость увеличилась на 2,4%, направлено в суд 320 уголовных дел. Однако это, по мнению экспертов, лишь меньшая часть в действительности имевших место фактов.
Изучение и анализ работы по незаконному обороту нефти и нефтепродуктов за те же 11 месяцев 2002 г. показали, что одним из ведущих направлений деятельности организованной преступности является нелегальный сбыт нефтепродуктов. Оно представляет собой преступную деятельность по извлечению максимальной прибыли в сфере незаконного производства, транспортировки и сбыта нефтепродуктов, что затрагивает экономические и социальные устои населения Чеченской Республики.
Детальное исследование вопроса дает основание сделать вывод, что доходы от нелегальной торговли нефтепродуктами идут на создание и финансовую поддержку незаконных вооруженных формирований и дестабилизацию обстановки в Северо-Кавказском регионе, совершение там террористических акций. Разумеется, в последние годы в регионе в целом и Чечне в частности обстановка существенно изменилась. Незаконный оборот оружия, как и нефтепродуктов, не имеет столь же широкого распространения, но, тем не менее, эти преступления не только не изжиты, но и не доведены до уровня цивилизованной страны. Поло- жителъные сдвиги обусловлены общими тенденциями укрепления правопорядка на Северном Кавказе, но стоит обстановке дестабилизироваться, как масштабы незаконного оборота оружия, наркотиков и нефтепродуктов вновь возрастут.
Еще одним источником финансирования противоправной деятельности террористов в Чеченской Республике может быть направление на эти цели похищенных денежных средств, поступающих из федерального бюджета на восстановление экономики и социальной сферы Чечни.
Чеченские террористы получали значительные материальные средства из-за рубежа, но их поток в последние годы стал ослабевать. В. В, Устинов приводит следующие данные, относящиеся к 2001-2002 гг.:
В бандитской бухгалтерской книге отмечено, сколько денег давали на войну различные поддерживающие террористов организации. Так, в разделе «приход» значатся: «Общество Катар» — 815 518 долларов, «Кавказский чеченский комитет в Стамбуле» — 775 ООО долларов, «Кавказский чеченский комитет в Анкаре» — 902 000 долларов, «Чеченский комитет в Иордании» — 116 000 долларов, «От граждан Турции» — 780 000 долларов... Находящийся в международном розыске Зелимхан Яндарбиев дал на терроризм 50 000 долларов. Он в последнее время часто появлялся в Пакистане. Аслану Масхадову свидетельствовал поддержку председатель германо-кавказского общества Эккерхард Масс. В своем послании от 12 февраля 2002 г. он свидетельствовал, что эта организация поддерживает чеченский народ в борьбе за независимость, указывались фамилии известных немецких политиков, к которым можно обращаться.
Значительная часть чеченцев, ранее проживавших в Чеченской Республике, обосновались в других субъектах Российской Федерации, в частности, в Москве, Волгоградской, Астраханской, Тюменской областях и т.д., активно участвуют в предпринимательской, банковской деятельности.
По имеющимся оперативным данным, в ряде случаев часть доходов, получаемых «подконтрольными» чеченцам предприятиями, расположенными в других субъектах Российской Федерации, направляются на финансирование деятельности участников незаконных вооруженных формирований в Чечне и терроризма.
Нельзя не отметить, что на территории Северного Кавказа не все террористические преступления носят этнорелигиозный характер. Так, одной из причин роста преступлений террористической направленности, совершенных за последние годы в Дагестане, является обострившаяся борьба за власть и сферы влияния, когда любыми путями пытаются устранить конкурентов и лиц, препятствующих незаконной деятельности криминальных структур. Но и такого рода преступления в ряде случаев бывают связаны с этнорелигиозными террористическими действиями.